Compliance Services
- Soluciones regulatorias.
- Modelos de Prevención de Delitos (Ley 20.393 - Ley de Delitos Económicos)
- Evaluaciones periódicas de Modelo de Prevención de Delitos.
- Diagnósticos de cumplimiento regulatorio.
- Outsourcing de función de riesgo y cumplimiento.
- Entrenamiento y capacitaciones.
- Programas de Cumplimiento LA/FT.
- Gobiernos Corporativos.
- Investigaciones internas.
- Cumplimiento de Ley Marco de Ciberseguridad y Ley de Protección de Datos Personales.
- Modelo de Prevención de Infracciones.